مكافحة غسل الأموال..إدارة الجمارك تمهل تجار الأحجار الكريمة والأعمال الفنية
أمهلت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تجار المعان النفيسة والأحجار الكريمة والأعمال الفنية إلى غاية الرابع من نونبر المقبل من أجل التسجيل لدى مكاتبها.
أصدرت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، دورية يوم الاثنين 8 م غشت الجاري، تكشف فيها عن تمديد آجال تسجيل تجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة والأعمال الفنية لدى مكاتبها إلى غاية الرابع من نونبر المقبل.
وكانت الإدارة قد أصدرت دورية في الرابع من ماي الماضي، تخبر فيها هؤلاء التجار بصفتهم “أشخاص خاضعين” للمنظومة التشريعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بضرورة التسجيل أو تحيين التسجيل لدى مكاتب إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة كسلطة الإشراف والمراقبة، داخل أجل لا يتعدى 3 أشهر من تاريخ نشر الدورية في ماي المنصرم.
ويسند هذا القانون لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، سلطة لإشراف والمراقبة على فئة الأشخاص الخاضعين، ما يبرر مبادرتها إلى التحسيس بخطورة الجرائم المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
غير أن الإدارة وبعد دراسة طلب من جمعيات ممثلي القطاع، التي أثارت مجموعة من الصعوبات التي تحول دون إمكانية وضع ملفات التسجيل داخل الأجل المحدد، تقررت تمديد أجل التجسيل أو تحيين إلى غاية الرابع من نونبر المقبل.
وكانت إدارة الجمارك عقدت، بتعاون مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، لقاءات تواصلية مع تجار الأعمال الفنية وتجار الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة، من أجل التحسيس بالمقتضيات التي يتضمنها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتهدف الجمارك من وراء هذه اللقاءات إلى تحسيس المعنيين، بالالتزامات القانونية للأشخاص الخاضعين لإشراف ومراقبة إدارة الجمارك في إطار القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولتحديد العلاقات التي تربطهم بالهيئة الوطنية للمعلومات المالية.
-
تجمع الأسود في المعمورة.. إلياس بنصغير يرغب في تحقيق الألقاب رفقة المنتخب الوطني
عبر لاعب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، وموناكو الفرنسي، إلياس بنصغير، عن سعادته بالالتحاق بالمنتخب الوطني، منوها بالعمل الكبير الذي... رياضة -
هكذا ساهمت التساقطات المطرية في انتعاش الزراعات الربيعية والغطاء النباتي
أعلنت المديرية الجهوية للفلاحة، أن التساقطات المطرية المسجلة، مؤخرا، سيكون لها أثر إيجابي على الزراعات الخريفية بجهة فاس- مكناس. وأكدت... مجتمع -
الجديدة.. 20 سنة سجنا نافذا لشخص متورط في جناية الضرب والجرح المفضي الى الموت
قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، بإدانة أربعيني بـ 20 سنة سجنا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال،... قضايا ومحاكم -
الطريق السيار بني ملال- مكناس.. إطلاق طلب عروض لانجاز الدراسات
تم إطلاق طلب عروض لإنجاز الدراسات الخاصة بمشروع الطريق السيار الذي يربط بين بني ملال وفاس ومكناس، وذلك في إطار... اقتصاد -
دياز بعد اختيار اللعب للأسود.. أشكر جلالة الملك محمد السادس
قال لاعب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، وريال مدريد الإسباني، إبراهيم دياز، اليوم الاثنين بمطار سلا الرباط، إن الدفاع عن... أنشطة ملكية -
لدعم خارطة طريق إصلاح منظومة التعليم.. المغرب يحصل على قرض بقيمة 134.7 مليون اورو
وقع المغرب، ممثلا في الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي القجع، والوكالة الفرنسية للتنمية، ممثلة في سفير... مجتمع