مكافحة غسل الأموال..إدارة الجمارك تمهل تجار الأحجار الكريمة والأعمال الفنية
أمهلت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تجار المعان النفيسة والأحجار الكريمة والأعمال الفنية إلى غاية الرابع من نونبر المقبل من أجل التسجيل لدى مكاتبها.
أصدرت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، دورية يوم الاثنين 8 م غشت الجاري، تكشف فيها عن تمديد آجال تسجيل تجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة والأعمال الفنية لدى مكاتبها إلى غاية الرابع من نونبر المقبل.
وكانت الإدارة قد أصدرت دورية في الرابع من ماي الماضي، تخبر فيها هؤلاء التجار بصفتهم “أشخاص خاضعين” للمنظومة التشريعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بضرورة التسجيل أو تحيين التسجيل لدى مكاتب إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة كسلطة الإشراف والمراقبة، داخل أجل لا يتعدى 3 أشهر من تاريخ نشر الدورية في ماي المنصرم.
ويسند هذا القانون لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، سلطة لإشراف والمراقبة على فئة الأشخاص الخاضعين، ما يبرر مبادرتها إلى التحسيس بخطورة الجرائم المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
غير أن الإدارة وبعد دراسة طلب من جمعيات ممثلي القطاع، التي أثارت مجموعة من الصعوبات التي تحول دون إمكانية وضع ملفات التسجيل داخل الأجل المحدد، تقررت تمديد أجل التجسيل أو تحيين إلى غاية الرابع من نونبر المقبل.
وكانت إدارة الجمارك عقدت، بتعاون مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، لقاءات تواصلية مع تجار الأعمال الفنية وتجار الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة، من أجل التحسيس بالمقتضيات التي يتضمنها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتهدف الجمارك من وراء هذه اللقاءات إلى تحسيس المعنيين، بالالتزامات القانونية للأشخاص الخاضعين لإشراف ومراقبة إدارة الجمارك في إطار القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولتحديد العلاقات التي تربطهم بالهيئة الوطنية للمعلومات المالية.
-
الدوري الفرنسي: حكيمي يواصل التألق رفقة باري سان جيرمان
بعد منحه لتمريرة حاسمة في مباراة فريقه الأخيرة، رفع أشرف حكيمي رصيده لـ8 مساهمات هجومية خلال الموسم الجاري من منافسات... على مدار الساعة -
طنجة.. تدابير استباقية للحد من مخاطر حرائق الغابات خلال الصيف
انعقد اليوم الأربعاء بمقر ولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة اجتماع عمل لبحث التدابير المرتقبة للحد والوقاية من مخاطر حرائق الغابات بالجهة. وجرى خلال... على مدار الساعة -
الجامعة الملكية تتوصل بقرار الكاف حول خسارة اتحاد العاصمة الجزائري امام نهضة بركان
توصلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بنسخة من قرار لجنة الأندية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشان مباراة اتحاد العاصمة الجزائري... على مدار الساعة -
جديد الربط الكهربائي البحري بين المغرب وبريطانيا.. مؤسسة تمويل افريقية تدخل على الخط
دخلت مؤسسة التمويل الإفريقية على خط تمويل مشروع الربط البحري الاضخم في العالم، بين المغرب وبريطانيا، حيث انضمت"AFC" لمشروع الربط... اقتصاد -
ألباريس امام مجلس النواب الاسباني يبرز تميز العلاقات بين مدريد والرباط
أكد وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الأربعاء، أمام مجلس النواب الإسباني، على "تميز" العلاقات... سياسة -
عجائب العسكر.. بلاد الغاز والبترول تستعين بقطر لإطلاق مشروع إنتاج الحليب
في بلاد البترول والغاز تجد العسكر عاجزا عن اطلاق مشاريع تهم تنمية البلاد، وتستعين بدولة مساحتها لا تتجاوز بعض الكيلومترات... دولي