للخروج من “اللائحة الرمادية”.. المغرب يستقبل بعثة دولية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
سيكون المغرب يوم 18 يناير المقبل، على موعد حاسم يحدد مصيره في اللائحة الرمادية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وينتظر المغرب في هذا التاريخ بعثة تحقيق دولية خاصة من “مجموعة العمل المالي” المعروفة اختصارا بـ GAFI، وهي البعثة التي ستتحرى على مدار 3 أيام في مدى فعالية ونجاعة التدابير القانونية والإجراءات التقنية التي اتخذها المغرب لمعالجة أوجه القصور الاستراتيجية في أنظمته المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومع اقتراب موعد زيارة هيئة التحقيق الدولية الكائن مقرها في باريس، تعمل السلطات المالية المغربية على قدم وساق لاستكمال تحضيراتها على جميع المستويات، وتسابق الزمن من أجل النجاح في اجتياز هذا الامتحان، على أمل الخروج من اللائحة الرمادية.
تابع آخبار تليكسبريس على
اقرأ أيضاً
-
رياح قوية وتطاير الغبار .. وزارة التجهيز تهيب بمستعملي الطرق توخي الحيطة والحذر
أهابت وزارة التجهيز والماء بجميع مستعملي الطرق توخي المزيد من الحيطة والحذر على إثر النشرة الإنذارية الصادرة عن المديرية العامة... وطني -
ملف طبيب التجميل التازي.. النيابة العامة تلتمس متابعة المتهمين بجناية الاتجار بالبشر
أفادت مصادر صحفية، اليوم الجمعة، أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء التمست متابعة طبيب التجميل الشهير حسن التازي ومن... قضايا ومحاكم -
“السير على الأرض بأمان”..واشنطن تكرس بالخرائط دعمها لمغربية الصحراء
في خطوة تكرس دعم واشنطن الوحدة الترابية للمغرب، وسيادة المملكة على كامل أراضيها من طنجة إلى الكويرة، نشر المكتب الأمريكي... دولي -
السجن المحلي الجديدة 2..الإدارة مصرة على تطبيق القانون في حق الجميع بدون تمييز
ردت إدارة بالسجن المحلي الجديدة 2، على فيديو منشور بمواقع التواصل الاجتماعي لأحد السجناء السابقين، بخصوص "اقتصار قفة العيد على... قضايا ومحاكم -
ناصر بوريطة يستقبل الوزيرـ رئيس جهة بروكسيل ـ العاصمة رودي فيرفورت
استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الجمعة 19 ابريل 2024 بالرباط، الوزيرـ رئيس جهة... سياسة -
توقيف شخص اقتحم قنصلية إيران في باريس بحزام ناسف
أعلنت الشرطة الفرنسية، اليوم الجمعة، القبض على رجل تسلل إلى القنصلية الإيرانية مرتديا ما يعتقد أنه حزام ناسف. وفرض طوق أمني... دولي