مداهمة بنوك فرنسية للتحقيق في احتيال ضريبي
أفاد مكتب المدعي المالي في فرنسا إن محققين فرنسيين داهموا خمسة بنوك الثلاثاء في إطار تحقيق في احتيال ضريبي واسع.
وقال المكتب في بيان إن نحو 150 محققا من وزارة المال الفرنسية و16 قاضيا فرنسيا وستة مدعين ألمان، أجروا عمليات تفتيش في باريس وحولها في قضية يشتبه في أنها حرمت السلطات من عائدات ضريبية تزيد عن 100 مليار يورو.
وجاء في البيان أن المداهمات تأتي في أعقاب خمسة تحقيقات أولية فُتحت في دجنبر 2021 بشأن تبييض الأموال والاحتيال الضريبي المشدد في توزيع الأرباح.
وقال البيان إن العملية “تطلبت عدة أشهر من التحضير”.
وأكد متحدث باسم سوسيتيه جنرال لوكالة فرانس برس أن السلطات داهمت البنك الفرنسي لكنه قال إنه لا يعرف السبب.
وذكرت صحيفة لوموند Le Monde أن المصارف المستهدفة هي سوسييته جنرال Societe Générale وبي ان بي باريبا BNP Paribas وإكسان Exane (تابع لـ BNP) وناتيكسيس Natixis واتش اس بي سي HSBC.
نشرت مجموعة من المواقع الإخبارية الأوروبية تحقيقًا في الاحتيال الضريبي أطلق عليه اسم “CumEx-Files” في عام 2018.
وقالت المجموعة الإعلامية في عام 2021 إنه يُشتبه في أن قيمة المبالغ وصلت إلى 140 مليار يورو (151 مليار دولار) على مدى 20 عامًا.
-
اجتماع مغربي اسباني لوضع خطة لاعتماد اللغة الاسبانية في المدارس المغربية
عقدت اللجنة التقنية المغربية-الإسبانية المكلفة بالتعليم اجتماعها الثاني، أمس الخميس بمدريد، خصص لدراسة الجوانب التقنية المتعلقة بإحداث أقسام ثنائية اللغة... مجتمع -
المغرب- فرنسا..التفكير في أشكال جديدة للتعاون وفق التحديات المقبلة
قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الجمعة بالرباط، إن المغرب وفرنسا يمكنهما التفكير في أشكال تعاون جديدة بشأن مبادرات... سياسة -
الدوري التركي.. زياش يسجل هدفا عالميا في مرمى أضنة دميرسبور
سجل الدولي المغربي حكيم زياش هدفا في فوز فريقه غلطة سراي على أضنة دميرسبور (3-0)، في المباراة التي جمعتهما مساء... على مدار الساعة -
هزات أرضية متتالية تضرب تايوان بقوة 6.1 درجة على سلم ريشتر
ضربت 10 هزات على الأقل تايوان في الساعات الأولى من صباح السبت بالتوقيت المحلي بلغ أقواها 6,1 درجات، بحسب ما... دولي -
تطوان: الوكيل العام يأمر بفتح تحقيق في قضية اغتصاب أب لابنته
أمر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتطوان، بفتح تحقيق في اغتصاب والد لابنته التي تبلغ من العمر 18 سنة، ومعاشرتها... قضايا ومحاكم -
المغرب يسعى الى تحسين سلالات الأبقار الحلوب للاستجابة للطلب على منتجات الالبان
قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الجمعة بمكناس، إن الأبحاث الجينية تعتبر أساسية لتحسين... وطني