مداهمة بنوك فرنسية للتحقيق في احتيال ضريبي
أفاد مكتب المدعي المالي في فرنسا إن محققين فرنسيين داهموا خمسة بنوك الثلاثاء في إطار تحقيق في احتيال ضريبي واسع.
وقال المكتب في بيان إن نحو 150 محققا من وزارة المال الفرنسية و16 قاضيا فرنسيا وستة مدعين ألمان، أجروا عمليات تفتيش في باريس وحولها في قضية يشتبه في أنها حرمت السلطات من عائدات ضريبية تزيد عن 100 مليار يورو.
وجاء في البيان أن المداهمات تأتي في أعقاب خمسة تحقيقات أولية فُتحت في دجنبر 2021 بشأن تبييض الأموال والاحتيال الضريبي المشدد في توزيع الأرباح.
وقال البيان إن العملية “تطلبت عدة أشهر من التحضير”.
وأكد متحدث باسم سوسيتيه جنرال لوكالة فرانس برس أن السلطات داهمت البنك الفرنسي لكنه قال إنه لا يعرف السبب.
وذكرت صحيفة لوموند Le Monde أن المصارف المستهدفة هي سوسييته جنرال Societe Générale وبي ان بي باريبا BNP Paribas وإكسان Exane (تابع لـ BNP) وناتيكسيس Natixis واتش اس بي سي HSBC.
نشرت مجموعة من المواقع الإخبارية الأوروبية تحقيقًا في الاحتيال الضريبي أطلق عليه اسم “CumEx-Files” في عام 2018.
وقالت المجموعة الإعلامية في عام 2021 إنه يُشتبه في أن قيمة المبالغ وصلت إلى 140 مليار يورو (151 مليار دولار) على مدى 20 عامًا.
-
رئيس الموساد يغادر الدوحة دون الإعلان عن أية هدنة في قطاع غزة
غادر رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد برنيع العاصمة القطرية الدوحة، لكن المفاوضات حيال هدنة في غزة لا تزال مستمرة، بحسب ما... دولي -
العيون: تقديم المساعدة لـ55 مرشحا للهجرة غير الشرعية ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء
اعترضت عناصر من القوات المسلحة الملكية مكلفة بمراقبة الساحل، أمس الاثنين، على بعد حوالي 74 كيلومترا شمال مدينة العيون، قاربا... على مدار الساعة -
المياه المتدفقة من محطة معالجة مياه الصرف الصحي لسجن تامسنا تستجيب للمعايير
أكدت إدارة السجن المحلي تامسنا أن المياه المتدفقة من محطة معالجة مياه الصرف الصحي لهذه المؤسسة السجنية "تستجيب للمعايير المعمول... مجتمع -
طقس الأربعاء.. أجواء حارة نسيبا في الشرق والجنوب وأمطار مرتقبة في الشمال
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار محليا... على مدار الساعة -
القنيطرة.. لهذه الأسباب تم وضع يوسف الحيرش تحت تدبير الحراسة النظرية
ذكرت مصادر متطابقة بأن النيابة العامة في مدينة القنيطرة أمرت بوضع المدعو يوسف الحيرش تحت تدبير الحراسة النظرية في مقر... قضايا ومحاكم -
تطورات جديدة في قضية مضيان والمنصوري..الفرقة الوطنية تدخل على الخط
أحال وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة الشكاية التي وضعتها البرلمانية الاستقلالية السابقة، ونائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة،... قضايا ومحاكم