المغرب يستكمل ملاءمة منظومته الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب
أعلنت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية أن المملكة المغربية استكملت ملاءمة منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب مع المعايير الدولية ذات الصلة.
وذكرت الهيئة في بلاغ لها أن ذلك يأتي “كتتويج للتعبئة الشاملة والمتواصلة والانخراط الفعال لجميع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية بهذا الورش الوطني الهام بتنسيق من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية”.
وأفاد البلاغ بأن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا عقدت اجتماعها العام في دورته الثامنة والثلاثين بالمنامة بمملكة البحرين في الفترة الممتدة من 19 الى 23 ماي 2024، مشيرا إلى أنه تم خلال ذلك الاجتماع مناقشة تقرير المتابعة المعززة الخامس مع طلب إعادة تقييم درجة الالتزام الفني المتعلقة بست توصيات المتبقية من التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي (GAFI)، حيث قررت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا (GAFIMOAN) بإجماع أعضائها اعتماد التقرير السالف الذكر مع رفع درجات الالتزام الفني الخاصة بجميع هذه التوصيات.
وأوضحت الهيئة، أنه “في ظل تحقيق هذا الإنجاز، تكون المملكة المغربية قد استكملت ملاءمة منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب مع المعايير الدولية ذات الصلة، كتتويج للتعبئة الشاملة والمتواصلة والانخراط الفعال لجميع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية بهذا الورش الوطني الهام بتنسيق من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية”.
واعتبرت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية هاته “الخطوة الإيجابية تمهيدا واستعدادا للجولة المقبلة من عملية التقييم المتبادل التي ستخضع لها المنظومة الوطنية من جديد على غرار منظومات الدول الاعضاء في المجموعة”.
وخلصت الهيئة إلى أنه “تم خلال الاجتماع العام تكريم المملكة المغربية ممثلة بالهيئة الوطنية للمعلومات المالية على جهودها ومساهماتها في إنجاح وتعزيز أنشطة المجموعة، خاصة بعد ترؤسها الناجح للمجموعة سنة 2022، وكذا للجنة تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنبثقة عن هياكل المجموعة”.
-
معرض Eurosatory 2024.. وفد عسكري مغربي يتفقد أسلحة إماراتية الصنع
أفادت مصادر إعلامية، أن وفدا عسكريا مغربيا من القوات البرية قام بتفقد أسلحة إماراتية الصنع في معرض Eurosatory 2024 ،... اقتصاد -
من دراسة القانون إلى عالم الموضة والابتكار.. غزلان هلالي أيقونة القفطان المغربي صور+ فيديو
استطاعت الشابة غزلان هلالي، فرض نفسها بقوة في عالم الموضة والأصالة والمعاصرة، مركزة اهتمامها على القفطان المغربي الأصيل، وفضلت غزلان... مجتمع -
فرنسا: اليمين المتطرف يعتزم منع مزدوجي الجنسية من شغل المناصب الحساسة
يعتزم حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف في فرنسا "منع" حاملي الجنسية المزدوجة من شغل "مناصب حساسة للغاية" سيتم تحديد قائمتها... على مدار الساعة -
ثورة العطش بتيارت.. النظام الجزائري عاجز عن إيجاد الحلول والاضطرابات تنتشر في باقي المناطق
تنتشر الاحتجاجات والاضطرابات في الجزائر كالنار في الهشيم، فبعد ولاية تيارت التي تعيش على إيقاع أزمة عطش حادة منذ شهور،... دولي -
كوريا الجنوبية .. العثور على 20 جثة بعد حريق مهول داخل مصنع للبطاريات
تم العثور، اليوم الإثنين، على نحو 20 جثة في مصنع لبطاريات الليثيوم بكوريا، إثر حريق هائل اندلع فيه، وفق ما... دولي -
طقس الثلاثاء: استمرار الأجواء حارة في معظم المناطق
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد الثلاثاء، استمرار الطقس الحار نسبيا بكل من السهول الممتدة غرب الأطلس والمنطقة... على مدار الساعة