تبييض الأموال.. جنوب إفريقيا على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي
أفاد بنك “نيدبانك”، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في البلاد، اليوم الثلاثاء، بأن جنوب إفريقيا ستبقى على الأرجح على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (غافي) بسبب ضعف التقدم المحرز في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال الرئيس المدير العام للمجموعة، مايك براون، إن “جنوب إفريقيا تواجه مسارا صعبا للخروج من القائمة العالمية لمراقبة الأموال القذرة”، مشيرا إلى أن بطء وتيرة التحقيقات والملاحقات القضائية يجعل من الصعب على البلاد الخروج من القائمة بحلول سنة 2025.
وشدد السيد براون على أن إبقاء البلد على القائمة لفترة طويلة قد يضر بثقة المستثمرين، لافتا إلى أن التأثير كان معتدلا حتى الآن، ومن المرجح أن يظل كذلك طالما ظلت السلطات ملتزمة بمعالجة مخاوف مجموعة العمل المالي بأسرع ما يمكن.
وخلص إلى القول “لا يرغب أي بلد في ظهور اسمه على هذه القائمة، لأن ذلك قد يؤثر سلبا على الاستثمارات”.
ووضعت مجموعة العمل المالي، التي يوجد مقرها بباريس، جنوب إفريقيا على قائمة المراقبة في فبراير 2023، مستحضرة أوجه القصور في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة وتمويل الإرهاب. وأمهلت البلاد حتى 31 يناير 2025 لمعالجة الاختلالات التي تم تحديدها.
-
الرباط: وضع إطار للتعاون بين المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة محكمة التميز بالكويت
اتفق الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة... قضايا ومحاكم -
إطلاق أول خط مباشر لشركة طيران كوت ديفوار بين الدار البيضاء وأبيدجان
تم اليوم الثلاثاء بالعاصمة الإقتصادية، الإعلان رسميا عن إطلاق أول خط مباشر لشركة طيران كوت ديفوار الذي سيربط، ابتداء من... سياسة -
مجموعة هوتوسا الإسبانية تفتتح ثلاثة فنادق في المغرب
أعلنت مجموعة هوتوسا الإسبانية، من خلال سلسلتها الفندقية يوروستارز للفنادق، اليوم الثلاثاء، عن افتتاح ثلاثة فنادق في المغرب خلال 2024... اقتصاد -
جلالة الملك يستقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود مبعوث خادم الحرمين الشريفين
استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الثلاثاء، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، صاحب السمو الملكي الامير تركي بن... أنشطة ملكية -
الرباط.. أخنوش يستقبل المدير العام لمنظمة العمل الدولية
استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء في الرباط، مرفوقا بوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، المدير العام لمنظمة... وطني -
الدولة الاجتماعية.. المدير العام لمنظمة العمل الدولية يشيد بالتجربة المغربية
أشاد المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جلبير فوسون هونغبو، مساء أمس الاثنين بالرباط، بالتجربة المغربية في مجال تنزيل أوراش الدولة... سياسة